Стартовая страница Воскресенье, 21 Июл 2019 | 20:37:37
16+

Открыта регистрация на конференцию "Противодействие корпоративному мошенничеству и поиск активов" Право.ru

15.05.2018 22 июня в столичном отеле "Метрополь" пройдет конференция Право.ru "Противодействие корпоративному мошенничеству и поиск активов".

В программе:

1. Ключевые этапы борьбы с корпоративным мошенничеством: 
  • Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции»,  основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?
  • Влияние и роль регуляторов, государственных органов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству.
  • Этапы проведения форензик в компании. Как корпоративная разведка способствует минимизации рисков в сфере корпоративного мошенничества?
  • Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний.
  • Адвокатское расследование вследствие корпоративного мошенничества: риски и возможности. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества.

2. Основные направления мошеннических схем:
  • Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними.
  • Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности.
  • Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?
  • Схемы корпоративного мошенничества с применением информационных технологий.

3. Поиск и возвращение активов:
  • Стратегии розыска активов в иностранных юрисдикциях. Сложности при  исполнении судебных решений.
  • Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента.
  • Инструменты поиска активов: социальные сети и другие открытые источники.
  • Нюансы возмещения при хищении информации или ноу-хау.



Возврат к списку