Стартовая страница Вторник, 20 Ноя 2018 | 20:54:16
16+

Конференция "Противодействие корпоративному мошенничеству и поиск активов"

22.05.2018

22 июня в столичном отеле "Метрополь" пройдет конференция Право.ru "Противодействие корпоративному мошенничеству и поиск активов".

В программе:  

1. Ключевые этапы борьбы с корпоративным мошенничеством: 
- Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции»,  основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?
- Влияние и роль регуляторов, государственных органов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству.
- Этапы проведения форензик в компании. Как корпоративная разведка способствует минимизации рисков в сфере корпоративного мошенничества?
- Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний.
- Адвокатское расследование вследствие корпоративного мошенничества: риски и возможности. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества.

2. Основные направления мошеннических схем:
- Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними.
- Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности.
- Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?
- Схемы корпоративного мошенничества с применением информационных технологий.

3. Поиск и возвращение активов:
- Стратегии розыска активов в иностранных юрисдикциях. Сложности при  исполнении судебных решений.
- Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента.
- Инструменты поиска активов: социальные сети и другие открытые источники.
- Нюансы возмещения при хищении информации или ноу-хау.

Возврат к списку