Стартовая страница Воскресенье, 15 Июл 2018 | 22:12:08
16+

Банкам из одного холдинга разрешат обмениваться информацией о клиентах

03.08.2017

Правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов внутри банковских холдингов.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Они разработаны в рамках «дорожной карты» по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Изменения предусматривают, что головная кредитная организация, которая по факту осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, должна будет разработать и утвердить целевые правила внутреннего контроля всей банковской группы. Сюда же войдут правила обмена информацией. Кроме того, ей предстоит контролировать их соблюдение.

Возврат к списку