Стартовая страница Пятница, 25 Мая 2018 | 08:21:58
16+

Банковских клиентов-отказников могут реабилитировать

12.12.2017
Законопроект о реабилитации физических и юридических лиц, которым было отказано в банковском обслуживании из-за их возможного участия в отмывании доходов, полученных преступным путем, внесен в Госдуму РФ.

«Поправка касается лиц, которые попали в так называемые "черные списки" во взаимоотношениях с финансовыми институтами», - сообщил на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы РФ его глава Анатолий Аксаков. Он напомнил, что списки составляет Федеральная служба финансового мониторинга. «К сожалению, не всегда попадают в этот список те, кто являются недобросовестными участниками рынка», - сообщил А. Аксаков.

Поправки предусматривают, что клиенты, которым отказали в банковском обслуживании по причине их возможного участия в отмывании доходов, должны будут уведомляться о том, что им отказали в обслуживании именно из-за этого. Следующим шагом в реабилитации будет предоставление со стороны клиентов в банки необходимых документов и разъяснений, которые будут затем изучены и направлены в Росфинмониторинг, который в свою очередь будет учитывать эту информацию в работе.

Предусмотрено также создание специального института (межведомственной комиссии) под эгидой ЦБ РФ, которая по заявлению клиентов будет рассматривать вопросы их непричастности к противоправной деятельности, если клиент предоставит необходимые доказательства.
Возврат к списку