Стартовая страница Вторник, 19 Июн 2018 | 03:45:17
16+

Аудиторов подключат к поиску террористов

01.06.2017
При Федеральном казначействе создана рабочая группа, в которую вошли представители аудиторского сообщества и Минфина, по работе над законопроектом, обязывающим аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Отмечается, что, приняв подобный закон, РФ выполнит рекомендации международной Группы противодействия отмыванию денег (FATF).

Росфинмониторинг предлагает каждому аудитору, который оказывает юридические и бухгалтерские услуги, создать личный кабинет на сайте ведомства еще до принятия закона и там сверять клиентов и их контрагентов с перечнем причастных к терроризму лиц. При этом в службе отмечают, что за прошлый год аудиторы не направили ни одного сообщения о подозрительных операциях.
Возврат к списку